Прокуроры нашли не совсем легального ювелира

Прокуроры нашли не совсем легального ювелира
Мировой судья по возбужденному прокуратурой Урмарского района административному делу по административной статье по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем) привлек к административной ответственности современного скупщика драгметаллов и ювелирных изделий в лице занимающегося их куплей-продажей индивидуального предпринимателя, являющегося жителем Урмарского района, об этом повествует прокуратура Чувашии.

Сотрудники надзорного органа уличили данного спеца по части купли-продажи в том, что он не утвердил положенные «правила внутреннего контроля за организацией деятельности по профилактике легализации доходов, полученных преступным путем».
Помимо этого он также не назначил конкретного квалифицированного работника при должности, который должен надзирать «за реализацией правил внутреннего контроля» и прошел положенный курс обучения.