Плуты ТрастКапитала похитили 20 млн
Прокуратура Чувашии все-таки довела дело до возбуждения уголовного дела по факту мошеннических действий, совершенных руководством КПК ТрастКапитал: пострадало более 100 граждан, ущерб оценивается в 20 млн рублей
«По результатам проведенной проверки, надзорных мероприятий, осуществленных прокуратурой Чувашской Республики, а также на основании постановления и.о. прокурора республики, направленного в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по факту мошеннических действий, совершенных руководством кредитного потребительского кооператива «ТрастКапитал» в отношении более 100 граждан республики, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В ходе доследственной проверки установлено, что в конце 2014 года деятельность кооператива «ТрастКапитал» на территории Чувашской Республики, построенная по принципу «финансовой пирамиды», фактически прекратилась. Руководители кооператива, создав видимость его законной деятельности и путем обмана получив значительную денежную сумму от граждан, скрылись. Общая сумма ущерба составила свыше 20 млн. рублей,- повествует прокуратура Чувашии.
В надзорном органе подчеркивают: «Расследование уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры республики, о его результатах будет сообщено дополнительно».
По некоторой информации, расследование по делу ведет СУ МВД по Чувашии, само уголовное дело было возбуждено 14 апреля 2015 года.
Чебоксарский офис фирмы располагается по ул. Ленина, подразделения компании, согласно офицсайта, расположены во многих регионах РФ, в том числе - в соседних с Чувашией: Казани, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле...
Центральный офис – в Москве.
В республиканском надзорном органе утверждают, что ситуация с клиентами развивается и в других регионах, но в Чувашии первыми возбудили уголовное дело...