Директора чебоксарского ломбарда подвел перечень
Не заполненный актуальными данными «перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» довел директора базирующегося в Чебоксарах «Арбата Ломбард Н» (в форме ООО) до административного наказания – по возбужденному прокуратурой Московского района Чебоксар против него административному делу по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), его привлек к административной ответственности по требованию прокуроров суд, об этом повествует прокуратура Чувашии, не уточняя при этом, как именно был наказан руководитель чебоксарского ломбарда.
Помимо игнорирования обязанности заполнять тот перечень по законодательству о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, ломбард также нарушал сроки передачи информации в уполномоченный орган «о результатах проверки наличия среди» «клиентов», в том числе и физических лиц, в отношении коих «применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества».
Такая обязанность у ломбардов также имеется.