Причастного к отмыванию наказали штрафом
По возбужденному прокуратурой Мариинско-Посадского района административному делу по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) административно наказан занимающийся посредничеством при купле-продаже недвижимости индивидуальный предприниматель, об этом повествует прокуратура Чувашии.
Проштрафившийся бизнесмен, как обнаружили прокуроры, нарушал законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: он по роду своей деятельности обязан был проверять своих клиентов «на причастность» «к экстремистской деятельности или терроризму» и извещать о результатах такой своей проверки «уполномоченный орган», однако в действительности фигурант ничего этого не делал.
Ну, и за манкирование такой вот по-своему интересной обязанностью бизнесмен поплатился – административно.