В Ленинский районный суд Чебоксар направлено уголовное дело по статьям за плутовское хищение в составе организованной преступной группы (ОПГ), легализацию (отмыванию) нажитых преступным путем денег и неправомерный оборот средств платежей (ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.174.1 УК РФ, ч.2 ст.187 УК РФ) против трех руководителей местных компаний.
Об этом повествуют СКР и прокуратура Чувашии.
Повествования ведомств несколько разнятся в деталях.
Трое обвиняемых, являющихся - по данным республиканского надзорного органа - руководителями фирм, в период с 2020 года по 2022 год, для плутовского хищения бюджетных денег передали в республиканское казенное учреждение(КУ) «Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики» сфабрикованные ими «подложные документы» «о переоборудовании маршрутных автобусов для использования природного газа в качестве топлива» и получили из бюджетные деньги на возмещение якобы понесенных ими затрат.
В трактовке СУ СКР по Чувашии - двое фигурантов в момент совершения преступления являлись руководителями осуществляющих перевозку пассажиров в Чувашии фирм, а третий - руководил компанией, устанавливающей газобаллонное оборудование на автотранспорт, он вступил в преступный сговор с двумя директорами перевозящих пассажиров фирм.
По версии СУ СКР по Чувашии, фигуранты представили «в подведомственное Минтрансу Чувашии» учреждение документы с фиктивными данными «о якобы переоборудовании 64 транспортных средств для использования газа в качестве топлива».
По предоставленным фикциям обвиняемые получили, как отмечает СУ СКР по Чувашии, бюджетные деньги на более 12,5 млн рублей.
После этого обвиняемые в декабре 2022 года отмыли (легализовали) один миллион рублей из плутовски похищенных денег, и для этого фигуранты реализовали еще одну плутовскую аферу - «осуществив», как изъясняет СУ СКР по Чуваши, перевод по подложным платежным поручениям «с расчетного счета организации одного из них на счет индивидуального предпринимателя» за якобы оказанные «рекламные услуги», которые по факту не предоставлялись,
В результате обвиняемые нанесли - в трактовке надзорного органа - преступлением ущерб республиканскому бюджету на более 12,5 млн рублей.
СУ СКР по Чувашии поясняет, что суд для возмещения ущерба по ходатайству следователя наложил арест «на имущество обвиняемых на сумму более 16 млн рублей».
Изначально на противоправные действия фигурантов вышли борцы с экономическими преступлениями МВД по Чувашии (сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по городу Чебоксары).
Признали ли фигуранты себя виновными по итогам расследования - ведомства не уточняют.