Процесс по плутне Старт-Инвест стартовал
В Московском райсуде Чебоксар суд приступили к рассмотрению уголовного дела против учредителей и руководителей укравшей, по версии следствия, у 985 граждан 185 млн рублей финансовой пирамиды под названием «Старт-Инвест» (в форме ООО), сообщает прокуратура Чувашии.
Помещенным в ходе следствия в камеру СИЗО фигурантам вменяются статьи за «мошенничество в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ) и «легализация преступно нажитых денег и имущества» (п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ).
Согласно обвинительному заключению, подсудимые «в период с 2011 года по 2015 год» привлекали деньги граждан обещанием выплат от шестидесяти до семидесяти девяти процентов годовых через так называемые договора займа на срок от трех месяцев до года.
Для создания иллюзии добропорядочной деятельности, «частично» выплачивали вкладчикам обещанные проценты.
Однако основной денежный поток – не только похищали, но и легализовали через созданные ими фирмы-однодневки, перенаправляя туда деньги вкладчиков под предлогами оплаты якобы оказанных ими «финансовой пирамиде» услуг и заключенных с ними тех же самых договоров займа.
После попадания денег на счета однодневок подсудимые снимали деньги и распоряжались ими по собственному хотению-разумению.