Квартет мошенников отдали в Цивильский райсуд

Квартет мошенников отдали в Цивильский райсуд
В Цивильский райсуд поступило расследованное следователем из Цивильского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Чувашии уголовное дело по статьям за мошенничество при получении выплат (ч.3 ст.159.2 УК РФ) и покушение на оное (ч.3 ст.159.2 УК РФ через ч.3 ст.30 УК РФ) против сорокаоднолетних зэка-экс-риелтора и председателя так называемого потребительского кредитного кооператива, двадцатисемилетнего индивидуального предпринимателя и тридцатиоднолетней селянки, о факте передачи дела именно в данный райсуд сообщает СУ СКР по Чувашии.

Напомним, ранее о фактах мошенничества фигурантов и возбуждения против них уголовных дел сообщалось в заметках «СКР Чувашии вскрыл 3 мошенников по маткапиталу», «Янгорчинскому проходимцу добавили мошенничества», «СКР нашел двух мошенников по материнскому капиталу», а также в других материалах на сайте.
Согласно материалам дела, фигуранты проворачивали свои махинации в группе, руководителями которой являлись сорокаоднолетние фигуранты: они находили имевших право на получение так называемого материнского сертификата (он выдается по факту рождения двух детей) гражданок, посулами легких денег заманивали их в подельники, покупали в сельской местности требующие по меньшей мере капремонта фактические развалюхи, только по недоразумению именуемые жилыми домами, и одиночную квартиру, выкладывая за них от ста тридцати до двухсот пятидесяти тысяч рублей. А в договорах купли-продажи развалюх указывали не фактические суммы, за кои они де-факто их приобретали, а нарисованные - от трехсот семидесяти восьми тысяч до трехсот девяносто пяти тысяч рублей. Но это были не просто нарисованные, что называется, с потолка и от балды денежные суммы – они вписывали в договорах купли-продажи как раз те суммы, которые причитались женщинам по материнскому капиталу. Брали развалюхи по дешевке, в договорах их купли-продажи – вписывали не реально уплаченные ими за них суммы, а причитающиеся женщинам суммы по материнскому капиталу.
Далее они получали займы на выше означенные конкретные суммы в возглавляемом одним из фигурантов потребительском кредитном кооперативе. Поучив в нем деньги - «распиливали» сумму: продавцам недвижимости отдавали – в зависимости от уплаченной цены за развалюхи – «от 130 тысяч до 250 тысяч рублей», незаконно обналичившим свои «материнские» сертификаты гражданкам перепадало «от 50 тысяч до 170 тысяч рублей», остальные деньжата – доставались сорокаоднолетним фигурантам.
После этого гражданки писали заявление в Пенсионный фонд, в котором просили распоряжения деньгами причитающегося им материнского капитала для погашения имеющегося у них долга по выданным им потребительским кредитным кооперативом займам, при этом они к своему ходатайству прикладывали договоры купли-продажи купленных ими развалюх с нарисованными в них суммами.
В Пенсионном фонде, в коем не ведали об афере, гражданкам давали добро. После этого преступная схема полностью срабатывала.
В следствии уверены в присутствии в ней криминала. Поскольку, как отмечают в региональном следственном управлении, «в соответствии с требованиями действующего законодательства» гражданки «могли потратить» деньги материнского капитала только лишь «на улучшение жилищных условий», но – «никак не на» куплю тех развалюх, что они де-факто приобретали.
Как полагает следствие, на финишной стадии преступных комбинаций более 1,9 млн рублей из «материнских» денег в конечном счете «были переведены на счет займодавца» (то есть – на счет возглавляемого одним из фигурантов потребительского кредитного кооператива), что причинило, по подсчетам следствия, ущерб бюджету РФ ровно на такую же сумму – более 1,9 млн рублей.
Другое аналогичное мошенническое хищение по той же преступной схеме сорокаоднолетним фигурантам вместе с двадцатисемилетним подельником и тридцатиоднолетней селянкой полностью довести до конца не удалось, поскольку на стадии рассмотрения заявления этой самой задействованной в схеме тридцатиоднолетней селянки в пенсионном фонде всплыла история о том, что селянка ранее «совершала умышленные преступления против своего ребенка», и из-за этого пенсионный фонд заявление данной селянки не удовлетворил.
Да и двадцатисемилетний индивидуальный предприниматель оказался втянутым в данную мошенническую историю в какой-то мере вынуждено – ему задолжала девяносто две тысячи рублей за произведенные им «монтаж систем отопления, дымоудаления и водоснабжения» та самая тридцатиоднолетняя селянка (у коей в пенсионной фонде не стали заявление удовлетворять), и он через участие в «операции» просто возвернуть себе причитающиеся ему с селянки деньги.
«Поскольку завладеть бюджетными денежными средствами на сумму свыше 394 тысяч рублей, на которую ранее 31-летней женщине был выдан заём потребительским кредитным кооперативом, возглавляемым одним из 41-летних обвиняемых, не удалось, тот обратился в суд с требованием о возврате долга, которые было удовлетворено. После обращения взыскания на имущество этой женщины и ее поручителей, те обратились в правоохранительные органы, после чего были выявлены и другие факты противоправной деятельности злоумышленников. В частности, это подтверждается изъятой в ходе обысков в потребительском кредитном кооперативе документацией, результатами проведенных по уголовному делу почерковедческих экспертиз, показаниями около 40-ка свидетелей, а также признательными показаниями первого из вышеупомянутых обвиняемых, который в ходе следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство. В настоящее время он отбывает наказание в виде 19 лет лишения свободы по приговору суда, вынесенному в октябре 2016 года, за действия сексуального характера в отношении малолетних, а также изготовление и распространение порнографических материалов с их участием,- разъясняет СУ СКР по Чувашии детали и коллизии дела.
Как подчеркивают в региональном следственном управлении, фактически в истории с мошенничеством с деньгами материнского капитала было на шесть фигуранток больше, чем сейчас по переданному в Цивильский райсуд уголовному делу, но в отношении участвовавших в реализации преступной схемы еще шестерых гражданок еще на стадии предварительного следствия их уголовное преследование было прекращено по думскому акту «об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Но такое прекращение, как разъясняет СУ СКР по Чувашии, официально «является нереабилитирующим основанием».
В СУ СКР по Чувашии также поясняют, что Пенсионный фонд заявил по делу гражданский иск, в котором требует взыскать с фигурантов сумму нанесенного ими ущерба казне (то есть – более 1,9 млн рублей). Проходящий по делу в качестве обвиняемого председатель потребительского кредитного кооператива к данному моменту частично погасил по вменяемому иску полмиллиона (500 тысяч рублей).
В рамках расследования по делу суд в качестве обеспечительной меры по ходатайству следствия арестовал принадлежащие председателю потребительского кредитного кооператива два земельных участка, а также одно нежилое строение.
Такая вот пока история с мошенничеством с деньгами материнского капитала.