Лжечекиста с подельником на 5 млн отдали суду Чебоксар
В Московский райсуд Чебоксар передано уголовное дело по статьям за мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и легализацию преступных денег (ч.3 ст.174.1 УК РФ) против 39-летнего и 55-летнего горожан Чебоксар, об этом повествуют СУ СКР по Чувашии и прокуратура Чувашии.
Прокуратура и СУ СКР по Чувашии не называют названий фирм и имен фигурантов, а также других деталей, поэтому история выглядит несколько сюрреалистично.
Примечательно, что в ней 39-летний фигурант, по данным обвинения, производил мошеннические хищения под видом сотрудника ФСБ, то есть - он для реализации мошенничеств представлялся чекистом.
дополнительные материалы
Ложному чебоксарскому чекисту Исаеву дали 8 лет
Так, он в мае 2019 года представился чекистом главному инженеру производящей изделия из металла чебоксарской фирмы и завел знакомство с ним. От него ложный сотрудник ФСБ, который в действительности не имел никакого отношения к спецслужбе, выведал основные виды деятельности фирмы и поставках закупаемой ею продукции.
После этого аферист предложил главному инженеру расторгнуть уже имевшийся у компании контракт на приобретаемую продукцию и включить в производственную схему другого, своего, что называется, поставщика.
Ради подключения к чебоксарской фирме главного инженера своего поставщика, лжечекист и его 55-летний подельник создали новое ООО. Его гендиректором стал 55-летний подельник лжечекиста.
Затем обвиняемые нашли фирму, у которой можно было купить необходимую чебоксарской фирме главного инженера продукцию (видимо, речь идет о комплектующих к выпускаемым чебоксарской фирмой главного инженера металлическим изделиям, либо о металле).
После такой подготовительной работы - в дело вступил уже главный инженер чебоксарской фирмы, который по договоренности с лжечекистом убедил руководство своей компании заключить договор на поставку продукции с созданным обвиняемыми ООО.
Несколько месяцев созданное обвиняемыми ООО добросовестно осуществляла поставки чебоксарской компании.
Однако уже в декабре 2019 года обвиняемые дважды изготовили и подписали передаточные документы, по которым они получили более 1,9 млн рублей от чебоксарской компании главного инженера в счет оплаты поставляемой ей продукции, которую они в действительности не приобретали и не поставили чебоксарской фирме.
Чтобы легализовать похищенные деньги, лжечекист и его 55-летний подельник в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года совершили в общей сложности 12 финансовых операций по перечислению более 2 млн рублей со счета контролируемого ими ООО на счет индивидуального предприятия якобы для оплаты оказанных индивидуальным предпринимателем транспортных услуг.
Выступавший в роли лжечекиста 39-летний обвиняемый, по версии следствия, также под видом мечтающего жениться сотрудника ФСБ мошеннически похитил у женщины, с которой познакомился в Чебоксарах, 3 млн 60 тысяч рублей.
Он познакомился с потерпевшей в августе 2017 года, и, пообещав ей вступить с ней в брак, взял у нее в период с конца августа 2017 года по март 2018 года якобы в долг на покупку жилья для их будущей семьи и личные нужды в общей сложности 3 млн 60 тысяч рублей.
В реальности обвиняемый на гражданке не женился, а полученные от нее деньги - похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.
Изначально на преступную деятельность фигурантов вышли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Чувашии и регионального Росфинмониторинга.
По итогам следствия обвиняемые своей вины не признали.