6 лет операций в банке на 4 млрд отдали суду Чебоксар

6 лет операций в банке на 4 млрд отдали суду Чебоксар
В суд передано дело ОПГ, занимавшейся проводками «черного нала» через фирмы-однодневки.
В Ленинский райсуд Чебоксар передано уголовное дело в отношении 10 жителей Чувашии, которые являются, по версии Следственного управления (СУ) МВД по Чувашии, членами преступной группы, которая на протяжении 6 лет в Чебоксарах занималась обналичиванием так называемого «черного нала» через созданные фирмы-однодневки и проводила другие незаконные банковские операции. Фигурантам инкриминируются статьи за незаконную банковскую деятельность (ч.2. ст.172 УК РФ), незаконное образование юридических лиц (ч.2 ст.173.1 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ), легализацию (отмывание) преступно полученных денег (ч.2 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, группу в 2011 году создал 40-летний житель Чебоксар, который вовлек в нее 9 знакомых. Их них только одна предполагаемая участница ОПГ ранее была судима (за мошенничество – ст.159 УК РФ), остальные судимостей не имели.
По данным обвинения, за 6 лет преступной деятельности фигуранты, располагавшиеся в двух офисах в Чебоксарах (по улицам Энгельса и Школьному проезду), создали 30 фиктивных фирм, через которые провели финансово-хозяйственные операции на более 4 млрд рублей с более чем 3500 контрагентами, причем – порядка 200 из них являлись бюджетными организациями. По подсчетам следствия, ОПГ в результате своей незаконной деятельности извлекла около 50 млн рублей незаконного дохода.
Организатор группы сначала находился под домашним арестом, затем мера пресечения ему была изменена на подписку о невыезде.